曝光/維權(quán)
傳銷一般以“合法事業(yè)”為誘餌，灌輸“一夜暴富”的理念，誘使人們誤入歧途。被洗腦者輕則損失錢財，重則家破人亡。面對非法傳銷禁而不絕，滅而不止的現(xiàn)象，相關(guān)部門的傳銷整治活動從未停歇。五行幣、云在指尖、盛大華天、維卡幣等億元級傳銷案的偵破，不僅表明國家對傳銷違法犯罪活動“零容忍”態(tài)度，也說明了打擊傳銷力度的強(qiáng)勢。
根據(jù)《禁止傳銷條例》，“傳銷”是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。
傳銷一般假借直銷名義，以合法公司為掩護(hù)，以銷售商品為幌子，以高額回報為誘餌，通過發(fā)展業(yè)務(wù)員等形式發(fā)展下線。從“原始股、愛心慈善、消費返利、虛擬貨幣”到“區(qū)塊鏈、眾籌”等概念，常被傳銷組織用來作為噱頭。
| 傳銷類型 | 主要特點 | 行騙外衣 |
| 金融傳銷 | 以互聯(lián)網(wǎng)金融或者虛擬幣的名義承諾高收益，引誘投資。 | “XX金融互助社區(qū)”、“XX金融互助投資”私募股權(quán)、投資入股等。 |
| 網(wǎng)絡(luò)傳銷 | 聲稱電商或者微商，通過QQ群、微信群、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)論壇等發(fā)展下線，騙錢不見面。 | “網(wǎng)絡(luò)營銷“、”網(wǎng)絡(luò)直銷”“循環(huán)消費”、、“消費增值”、“一邊上網(wǎng)娛樂，一邊上網(wǎng)賺錢”等。 |
| “旅游”傳銷 | 通過加手機(jī)微信好友的形式發(fā)展下線，拉群眾入會交費，病毒式傳播、速度非?？?。 | “邊旅游邊賺錢”、“只需交少量會員費便可免費高端游”、“旅游直銷“、”旅游創(chuàng)業(yè)“等。 |
| “國家工程”傳銷 | 打著“國家扶持”、“有政府背景、“精神文明”、“好項目產(chǎn)業(yè)大聯(lián)盟”、“農(nóng)業(yè)發(fā)展平臺”等旗號，偽造國家機(jī)關(guān)文件虛擬公司企業(yè)，打著新產(chǎn)業(yè)的幌子虛假宣傳。 | “連鎖銷售”、“連鎖加盟”、“投資開發(fā)”、“資本運作”、“發(fā)展代理”、“建立工作站”等。 |
| “假冒直銷企業(yè)”傳銷 | 冒用正規(guī)企業(yè)名稱，開展其他傳銷活動，或開通微信公眾號虛假宣傳、通過網(wǎng)絡(luò)招聘銷售人員，還有不法分子利用淘寶網(wǎng)店、微信商鋪銷售正規(guī)直銷企業(yè)注冊商標(biāo)專用權(quán)的假冒產(chǎn)品。 | “商城返利”、“滿100返100”等。 |
| 游戲傳銷 | 利用在線賭博APP、虛假游戲、層級游戲大肆發(fā)展會員，通過層層擴(kuò)散，不斷增加下線，按照不同層級抽取不同級別傭金，最終實現(xiàn)所謂“無限裂變”。 | “種菜得錢”、“金幣換錢”、“玩游戲套現(xiàn)”等。 |
| “假慈善”傳銷 | 號稱自己有官方背景，打著“慈善救助“、”愛心互助”等幌子，以“做慈善事業(yè)、筑和諧家園“、”愛心資助貧困學(xué)子”等形式，誘導(dǎo)大家上當(dāng)受騙。 | “扶貧幫困”、“行善共富”、“傳統(tǒng)文化”、“扶貧行善又賺錢”等。 |
| “養(yǎng)老”傳銷 | 以“消費養(yǎng)老”、投資養(yǎng)老院等為名大量發(fā)展會員，達(dá)到融資斂財?shù)哪康摹?/td> | “互助養(yǎng)老”、“投資養(yǎng)老”等。 |
| 其它傳銷 | 宣傳虛假保健品、教育機(jī)構(gòu)等，實際上夸大產(chǎn)品功效或者產(chǎn)品根本不在市場上流通，只作為拉進(jìn)下一個銷售人員的樣本或者宣傳品。 | “包治百病”、“除掉癌癥”、“超越醫(yī)學(xué)奇跡”、“顛覆教育”、“外國秘方”等。 |
根據(jù)世界直銷協(xié)會聯(lián)盟的定義，直銷指廠家直接銷售商品和服務(wù)，直銷者繞過傳統(tǒng)批發(fā)商或零售通路，直接從顧客接收訂單。判斷是直銷還是傳銷，最簡單的辦法就是：是否存在金字塔模式。
| 區(qū)別 | 直銷 | 傳銷 |
| 特點 | 單層次 | 拉人頭、入門費、多層次、團(tuán)隊計酬 |
| 人員管理 | 對直銷員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考試不收取任何費用 | 參與者需交納費用或認(rèn)購商品，通過不斷拉人頭，行成上下層，并從下線的費用中提取報酬 |
| 人員結(jié)構(gòu) | 綜合表現(xiàn)（收益、能力、品格等）決定 | 誰先進(jìn)來誰在上，一般是“金字塔”式 |
| 店鋪經(jīng)營 | √ | × |
| 退貨保障制度 | √ | × |
親友介紹異地投資、工作機(jī)會，或久未聯(lián)系的朋友，突然邀請旅行游玩、介紹對象等，一定要謹(jǐn)慎，多方核實。
（2）仔細(xì)查詢公司信息正規(guī)招聘網(wǎng)站上的公司也并非都正規(guī)。一定要仔細(xì)核查，包括公司詳細(xì)地址、電話、業(yè)內(nèi)評價和做過的案例等。不排除有傳銷組織套用其他公司信息，最好多方詢問公司所在地的朋友，提高警惕。
（3）電話面試多詢問電話面試中，可深入問幾個專業(yè)問題及項目具體情況，如果對方吞吞吐吐或回避問題，一定要提高警惕。
（4）臨時變更地址要小心到達(dá)規(guī)定地點后，對方要求變更見面地，要小心，可詢問附近群眾，是否有這家公司在辦公。如對方說派車來接你，不要隨便上車，很可能已與傳銷組織串通好。
（5）不去偏僻的見面地點如發(fā)現(xiàn)見面地址很偏僻，就不要前往。面試地點地址一定要發(fā)給家人、朋友。一般情況下正規(guī)公司都會簽訂合約再工作，直接去工地或者項目地點要小心。
（6）被關(guān)心家庭情況時要夸大傳銷組織通常不會聊太多公司情況，而是詢問你家人是否在身邊，在這個城市有沒有朋友等?？晒室饪浯笞约旱娜嗣}，傳銷組織有所顧忌，你也有機(jī)會逃離。
到一個陌生的地方，人生地不熟，家人知道你失蹤了，肯定很著急，但是苦于不知道你的具體地址，報警也沒用，不好救你。所以首先要掌握自己所處的具體位置，樓棟號，門牌號或者標(biāo)志性建筑，暗中記下飯店、商場等名字。如果能發(fā)短信或打電話，可偷偷自己報警，或告知自己的親人或朋友，叫他們幫你報警。
（2）外出上課學(xué)習(xí)的途中逃離。傳銷組織每天都有一些戶外活動，在這個過程中隨行的人相對較少，便于逃離。而且在大庭廣眾之下，便于尋求別人的幫助。在外出后，我們要抓住時機(jī)趕緊跑，在經(jīng)過一些機(jī)關(guān)單位、企事業(yè)單位時，跑過去向保安或工作人員求助。提前寫好求救紙條假裝買東西等和錢一塊遞給對方，讓對方幫助報警。
（3）裝病，尋找外出逃離的機(jī)會。如果傳銷組織控制比較嚴(yán)，外出的機(jī)會很少，我們可以想盡一切辦法，找到外出的機(jī)會。裝病是個好辦法，但要裝得像，不要被那幫老騙子看出破綻。肚子疼、拉稀，這些都是很好的借口。盡可能地折騰他們，讓他們不得安寧，最終同意外出就醫(yī)，然后找機(jī)會逃離。
（4）從窗戶扔紙條求救。如果實在找不到逃跑的機(jī)會，可以在上廁所時偷偷寫好求救紙條，為引起注意，可寫在鈔票上，然后趁人不備，從窗戶扔下。
（5）騙取信任，尋機(jī)逃離。如果實在走不掉，看得很緊，在“敵強(qiáng)我弱”的情況下，就要想軟辦法，偽裝，騙取他們的信任，讓他們放松警惕，然后再尋找機(jī)會逃離。
當(dāng)然只要新人能保持清醒的頭腦，你吹得再天花亂墜，我就是不上當(dāng)，他們也拿新人沒有辦法，因為傳銷組織是沒有“免費的午餐”的，他們不可能長期白白養(yǎng)著一個大活人，新人實在不做，他們也會主動放人的。所以堅持就是勝利，只要我們能沉著冷靜，與傳銷組織斗智斗勇、巧妙周旋，就能化險為夷，避免生命財產(chǎn)不必要的損失。
為貫徹落實“掃黑除惡”專項斗爭、打擊傳銷工作要求，根據(jù)傳銷舉報投訴情況、社會反映、媒體曝光和工作中掌握的情況，市場監(jiān)管總局發(fā)布了《傳銷重點城市、重點地區(qū)打擊整治工作的通知》。從歷年發(fā)布的《通知》可以知道，經(jīng)過多年的整治，異地聚集式傳銷蔓延泛濫勢頭在全國范圍內(nèi)已經(jīng)得到有效遏制，但在一些城市問題仍較為突出；一些地區(qū)網(wǎng)絡(luò)傳銷源發(fā)數(shù)量較高，大要案件頻發(fā)，亟待加以整。
| 2018年傳銷重點整治城市 | 2019年傳銷重點整治城市 |
| 南京 | 南京 |
| 南昌 | 南昌 |
| 長沙 | 長沙 |
| 南寧 | 南寧 |
| 西安 | 西安 |
| 北海 | 大連（新） |
| 廊坊 | 秦皇島（新） |
| 武漢 | 防城港市（新） |
| 貴陽 | / |
| 合肥 | / |
| 桂林市 | / |
傳銷重點整治城市解讀：與2018年名單相比，2019年傳銷重點整治城市數(shù)量由11個減至8個。不過，南京、南昌、長沙、南寧、西安連續(xù)兩年被列為重點整治城市，成為名單“釘子戶”。廊坊、北海、武漢、貴陽、合肥、桂林市未再次上榜。大連、秦皇島、防城港市則成為名單中的“新面孔”。
根據(jù)《禁止傳銷條例》，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。
對將房子出租給傳銷人員的，沒收違法所得，處5至50萬元的罰款。
對影響社會穩(wěn)定的，根據(jù)實施傳銷行為的不同情況，分別按照非法經(jīng)營罪、詐騙罪、集資詐騙等犯罪追究刑事責(zé)任。
傳銷手段：嫌疑人在香港開設(shè)公司，以投資“暗黑幣”為名，通過網(wǎng)絡(luò)平臺在大陸地區(qū)吸收會員，從事非法傳銷活動。
處理結(jié)果：杜某等人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處八年零六個月到三年零六個月不等的有期徒刑，并處人民幣三百萬元到三十萬元不等的罰金。
傳銷手段：通過在網(wǎng)上商城發(fā)行虛擬貨幣“華天幣”來進(jìn)行操作，發(fā)展多級下線，很多兌現(xiàn)到最后都不了了之。
處理結(jié)果：抓獲王茹錚、儲林、程平久等十余人，其中董事長王茹錚經(jīng)檢察院批準(zhǔn)已依法執(zhí)行逮捕。案情重大，已呈報省公安廳、公安部。
傳銷手段：通過“云在指尖”網(wǎng)上商城銷售商品后，給上線會員返傭，其返傭規(guī)則具有明顯的“層級關(guān)系”、“入門費”、“團(tuán)隊計酬”等特征，涉嫌傳銷。
處理結(jié)果：對當(dāng)事人作出了責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得3950余萬元并處150萬元罰款的處罰決定。
傳銷手段：通過虛假宣傳，吸引受害人購買“維卡幣”；還以“拉人頭”的傳銷手法發(fā)展下線，上線根據(jù)不同的賬號級別，每次收取下線的部分投資額作為提成。
處理結(jié)果：抓獲曹某等3名犯罪嫌疑人，繳獲作案工具電腦、手機(jī)、銀行卡等一批。
傳銷手段：公司不具備任何盈利點，通過發(fā)展直接或間接下線的方式賺取提成，以高回報為誘餌，吸引普通會員快速升級成會員，從而借機(jī)獲得高額傭金。
處理結(jié)果：現(xiàn)場帶離包括公司實際控制人王某偉、房某和鄭某福在內(nèi)的132名人員。有27人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪被警方刑事拘留。
傳銷手段：該平臺打著互助共贏、不設(shè)層級、資金運作、有舍有得的幌子，蠱惑參與者投入大量資金，真正的后臺掌握者從中大肆獲利。
處理結(jié)果：抓獲主要犯罪嫌疑人8名，主犯已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
傳銷手段：打著“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、“玩手機(jī)賺錢”等激勵口號，不斷發(fā)展下線，但運營內(nèi)容卻未見任何實體商品或?qū)嶋H項目。
處理結(jié)果：抓獲李某和孑某等30余名犯罪嫌疑人。
傳銷手段：以所謂“020+F2C+會員制”這種全新的復(fù)合營銷商業(yè)模式為名，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，以高額回報為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人。
處理結(jié)果：對26名犯罪嫌疑人實施了抓捕，逮捕4人。
傳銷手段：表面向群眾販賣互聯(lián)網(wǎng)教育視頻，背后卻利用互聯(lián)網(wǎng)鼓吹其營銷模式能夠讓參與者迅速暴富，誘惑參與者不同金額注冊會員。
處理結(jié)果：王某等15名傳銷組織高層被抓獲
傳銷手段：以虛擬貨幣以及數(shù)字加密貨幣為幌子，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布大量虛假信息。誘騙投資者以租賃礦機(jī)開發(fā)虛擬貨幣為名繳納2000元到40000元不等的入門費，利用高額收益吸引會員。
處理結(jié)果：被山東經(jīng)偵依法查處，頭目徐懷被通緝。
由中國工商出版社舉辦的，2018年度打擊傳銷優(yōu)秀案例點評暨表彰召開。案例評選經(jīng)歷初審和復(fù)審，11位評審組成員出具評審意見，最終評選出了十個優(yōu)秀案例。
| 序號 | 名次 | 地區(qū) | 案例 |
| 1 | 一等獎 | 上海奉賢 | 查辦嬌云日化有限公司傳銷案 |
| 2 | 一等獎 | 江蘇睢寧 | 查辦西安豫本草生物科技有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案 |
| 3 | 二等獎 | 貴州貴陽 | 查辦愛無尚區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司傳銷案 |
| 4 | 二等獎 | 杭州富陽 | 查辦環(huán)貓科技有限公司組織網(wǎng)絡(luò)傳銷案 |
| 5 | 二等獎 | 河北獻(xiàn)縣 | 查辦滄州朗成商貿(mào)有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案 |
| 6 | 三等獎 | 許昌建安 | 查辦我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組織領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷案 |
| 7 | 三等獎 | 黑龍江綏化 | 查辦歐萊雅第六感化妝品傳銷案 |
| 8 | 三等獎 | 江西瑞昌 | 查辦深圳一九愛心網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司組織傳銷案 |
| 9 | 三等獎 | 福建泉州 | 查辦泉州樂享自在信息科技有限公司傳銷案 |
| 10 | 三等獎 | 重慶江津 | 查辦王鐵英等人組織策劃傳銷案 |
人民日報發(fā)布了101個傳銷組織名單，涉及多個省份與行業(yè)，運作模式也五花八門。雖然公安部對打擊傳銷一直不松懈，讓很多傳銷組織暴露于陽光之下，但公布的傳銷組織名單，也只是冰山一角。隨時提高警惕，不相信天上掉餡餅，就不會輕易落入傳銷陷阱。
| 序號 | 組織名稱 | 信息來源 | 運作模式 |
| 1 | 1040工程 | 公安部 | 多級分銷 |
| 2 | 1040陽光工程 | 羅源縣人民法院 | 扶貧放款 |
| 3 | AHK澳洲匯金理財游戲網(wǎng) | 國家市場監(jiān)督管理總局 | 虛擬貨幣 |
| 4 | CKB168 | 新間報道 | 多級分銷 |
| 5 | EFT | 國家市場監(jiān)督管理總局 | 消費返利 |
| 6 | e租寶 | 廣州市天河區(qū)民法院 | 金融理財 |
| 7 | FIFA精算 | 河北省阜城縣公安局 | 虛似貨幣 |
| 8 | IPC國際異業(yè)聯(lián)盟 | 新間報道 | 金融理財 |
| 9 | Kyani (譯作凱安尼或凱亞尼） | 德州市德城區(qū)檢察院 | 多級分銷 |
| 10 | MBI理財 | 臺州市椒江區(qū)公安分局 | 金融理財 |
| 11 | 愛生活融e購 | 河南省許昌縣公安局 | 消費返利 |
| 12 | 百川幣 | 濱州市公安局沾化分局 | 虛似貨幣 |
| 13 | 寶睿德 | 廣東進(jìn)河源市龍川縣公安局 | 金融理財 |
| 14 | 寶微商城 | 湖南省郴州市工商局蘇仙分局 | 消費返利 |
| 15 | 藏寶網(wǎng) | 黃石陽新警方 | 金融理財 |
| 16 | 誠信買賣寶 | 國家市場監(jiān)督管理總局 | 多級分銷 |
| 17 | 慈善富民總部 | 公安部 | 扶貧放軟 |
| 18 | 達(dá)康公司暗黑幣 | 徐州市公安局泉山分局 | 虛似貨幣 |
| 19 | 大愿生態(tài) | 林州市檢察院偵查監(jiān)督局 | 金融理財 |
| 20 | 德莊金融理財 | 漳州龍文公安分局 | 金融理財 |
民族資產(chǎn)解凍是傳銷里面常見的一類，其共同特點是由犯罪分子偽造政府公文、證件、印章，編造“民族大業(yè)”“精準(zhǔn)扶貧”“養(yǎng)老幫扶”“慈善富民”等詐騙項目，然后物色代理人并通過建立微信群等方式發(fā)展人員，謊稱繳納幾十元、上百元的會費、報名費等費用后就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬元甚至數(shù)百萬元報酬，進(jìn)而實施詐騙。
從2019年1月起，公安部開展為期半年的打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項行動。各地公安機(jī)關(guān)迅速推進(jìn)專項行動，偵破了一批民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，摧毀了一批犯罪網(wǎng)絡(luò)，抓獲了一批犯罪嫌疑人。
| 1、全國民族資產(chǎn)解凍委員會 | 2、中華民族扶貧基金會 |
| 3、中華民族基金會 | 4、中華民族愛心基金會 |
| 5、梅花協(xié)會 | 6、中華民族第九路軍項目 |
| 7、中國夢想啟航基金會 | 8、國際民族資產(chǎn)最高解凍委員會 |
| 9、民生福利基金會 | 10、專項扶貧民生福利基金會 |
| 11、中華博愛大系統(tǒng) | 12、中國人際網(wǎng)項目 |
| 13、精準(zhǔn)扶貧項目 | 14、民族改革大業(yè)項目 |
| 15、國家物聯(lián)網(wǎng)項目 | 16、共產(chǎn)主義社區(qū)項目 |
| 17、共產(chǎn)主義一卡通項目 | 18、孫中山扶貧基金會 |
| 19、福民慈善基金會 | 20、愛德李氏基金會 |
| 21、如意園基金會 | 22、陜西華夏幫扶項目 |
| 23、慈善富民總部 | 24、精準(zhǔn)慈善項目 |
| 25、江龍慈善聯(lián)盟 | 26、解凍民族資產(chǎn)眾籌基金 |
| 27、亞投行招聘理事會項目 | 28、三民城項目 |
| 29、皇族資產(chǎn)項目 | 30、巨龍國際項目 |
| 31、預(yù)備役項目 | 32、海濤扶貧養(yǎng)老平臺 |
| 33、紅十房源基金會 | 34、北斗共享聯(lián)盟 |
| 35、九九歸一項目 | 36、物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣項目 |
| 37、人間情人間愛項目 | 38、Y總部綜合項目 |
| 39、綠葉大生活項目 | 40、安信民生項目 |
| 41、青龍騰飛基金會 | 42、五洲聯(lián)合政府 |
| 43、黃氏基金會 |
振德
宣酒
諾美嘉
