傳銷(xiāo)一般以“合法事業(yè)”為誘餌，灌輸“一夜暴富”的理念，誘使人們誤入歧途。被洗腦者輕則損失錢(qián)財(cái)，重則家破人亡。面對(duì)非法傳銷(xiāo)禁而不絕，滅而不止的現(xiàn)象，相關(guān)部門(mén)的傳銷(xiāo)整治活動(dòng)從未停歇。五行幣、云在指尖、盛大華天、維卡幣等億元級(jí)傳銷(xiāo)案的偵破，不僅表明國(guó)家對(duì)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)“零容忍”態(tài)度，也說(shuō)明了打擊傳銷(xiāo)力度的強(qiáng)勢(shì)。
根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》，“傳銷(xiāo)”是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。
傳銷(xiāo)一般假借直銷(xiāo)名義，以合法公司為掩護(hù)，以銷(xiāo)售商品為幌子，以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)發(fā)展業(yè)務(wù)員等形式發(fā)展下線(xiàn)。從“原始股、愛(ài)心慈善、消費(fèi)返利、虛擬貨幣”到“區(qū)塊鏈、眾籌”等概念，常被傳銷(xiāo)組織用來(lái)作為噱頭。
| 傳銷(xiāo)類(lèi)型 | 主要特點(diǎn) | 行騙外衣 |
| 金融傳銷(xiāo) | 以互聯(lián)網(wǎng)金融或者虛擬幣的名義承諾高收益，引誘投資。 | “XX金融互助社區(qū)”、“XX金融互助投資”私募股權(quán)、投資入股等。 |
| 網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo) | 聲稱(chēng)電商或者微商，通過(guò)QQ群、微信群、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)論壇等發(fā)展下線(xiàn)，騙錢(qián)不見(jiàn)面。 | “網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)“、”網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)”“循環(huán)消費(fèi)”、、“消費(fèi)增值”、“一邊上網(wǎng)娛樂(lè)，一邊上網(wǎng)賺錢(qián)”等。 |
| “旅游”傳銷(xiāo) | 通過(guò)加手機(jī)微信好友的形式發(fā)展下線(xiàn)，拉群眾入會(huì)交費(fèi)，病毒式傳播、速度非?？?。 | “邊旅游邊賺錢(qián)”、“只需交少量會(huì)員費(fèi)便可免費(fèi)高端游”、“旅游直銷(xiāo)“、”旅游創(chuàng)業(yè)“等。 |
| “國(guó)家工程”傳銷(xiāo) | 打著“國(guó)家扶持”、“有政府背景、“精神文明”、“好項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)大聯(lián)盟”、“農(nóng)業(yè)發(fā)展平臺(tái)”等旗號(hào)，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)文件虛擬公司企業(yè)，打著新產(chǎn)業(yè)的幌子虛假宣傳。 | “連鎖銷(xiāo)售”、“連鎖加盟”、“投資開(kāi)發(fā)”、“資本運(yùn)作”、“發(fā)展代理”、“建立工作站”等。 |
| “假冒直銷(xiāo)企業(yè)”傳銷(xiāo) | 冒用正規(guī)企業(yè)名稱(chēng)，開(kāi)展其他傳銷(xiāo)活動(dòng)，或開(kāi)通微信公眾號(hào)虛假宣傳、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘銷(xiāo)售人員，還有不法分子利用淘寶網(wǎng)店、微信商鋪銷(xiāo)售正規(guī)直銷(xiāo)企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的假冒產(chǎn)品。 | “商城返利”、“滿(mǎn)100返100”等。 |
| 游戲傳銷(xiāo) | 利用在線(xiàn)賭博APP、虛假游戲、層級(jí)游戲大肆發(fā)展會(huì)員，通過(guò)層層擴(kuò)散，不斷增加下線(xiàn)，按照不同層級(jí)抽取不同級(jí)別傭金，最終實(shí)現(xiàn)所謂“無(wú)限裂變”。 | “種菜得錢(qián)”、“金幣換錢(qián)”、“玩游戲套現(xiàn)”等。 |
| “假慈善”傳銷(xiāo) | 號(hào)稱(chēng)自己有官方背景，打著“慈善救助“、”愛(ài)心互助”等幌子，以“做慈善事業(yè)、筑和諧家園“、”愛(ài)心資助貧困學(xué)子”等形式，誘導(dǎo)大家上當(dāng)受騙。 | “扶貧幫困”、“行善共富”、“傳統(tǒng)文化”、“扶貧行善又賺錢(qián)”等。 |
| “養(yǎng)老”傳銷(xiāo) | 以“消費(fèi)養(yǎng)老”、投資養(yǎng)老院等為名大量發(fā)展會(huì)員，達(dá)到融資斂財(cái)?shù)哪康摹?/td> | “互助養(yǎng)老”、“投資養(yǎng)老”等。 |
| 其它傳銷(xiāo) | 宣傳虛假保健品、教育機(jī)構(gòu)等，實(shí)際上夸大產(chǎn)品功效或者產(chǎn)品根本不在市場(chǎng)上流通，只作為拉進(jìn)下一個(gè)銷(xiāo)售人員的樣本或者宣傳品。 | “包治百病”、“除掉癌癥”、“超越醫(yī)學(xué)奇跡”、“顛覆教育”、“外國(guó)秘方”等。 |
根據(jù)世界直銷(xiāo)協(xié)會(huì)聯(lián)盟的定義，直銷(xiāo)指廠家直接銷(xiāo)售商品和服務(wù)，直銷(xiāo)者繞過(guò)傳統(tǒng)批發(fā)商或零售通路，直接從顧客接收訂單。判斷是直銷(xiāo)還是傳銷(xiāo)，最簡(jiǎn)單的辦法就是：是否存在金字塔模式。
| 區(qū)別 | 直銷(xiāo) | 傳銷(xiāo) |
| 特點(diǎn) | 單層次 | 拉人頭、入門(mén)費(fèi)、多層次、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬 |
| 人員管理 | 對(duì)直銷(xiāo)員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考試不收取任何費(fèi)用 | 參與者需交納費(fèi)用或認(rèn)購(gòu)商品，通過(guò)不斷拉人頭，行成上下層，并從下線(xiàn)的費(fèi)用中提取報(bào)酬 |
| 人員結(jié)構(gòu) | 綜合表現(xiàn)（收益、能力、品格等）決定 | 誰(shuí)先進(jìn)來(lái)誰(shuí)在上，一般是“金字塔”式 |
| 店鋪經(jīng)營(yíng) | √ | × |
| 退貨保障制度 | √ | × |
親友介紹異地投資、工作機(jī)會(huì)，或久未聯(lián)系的朋友，突然邀請(qǐng)旅行游玩、介紹對(duì)象等，一定要謹(jǐn)慎，多方核實(shí)。
（2）仔細(xì)查詢(xún)公司信息正規(guī)招聘網(wǎng)站上的公司也并非都正規(guī)。一定要仔細(xì)核查，包括公司詳細(xì)地址、電話(huà)、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)和做過(guò)的案例等。不排除有傳銷(xiāo)組織套用其他公司信息，最好多方詢(xún)問(wèn)公司所在地的朋友，提高警惕。
（3）電話(huà)面試多詢(xún)問(wèn)電話(huà)面試中，可深入問(wèn)幾個(gè)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題及項(xiàng)目具體情況，如果對(duì)方吞吞吐吐或回避問(wèn)題，一定要提高警惕。
（4）臨時(shí)變更地址要小心到達(dá)規(guī)定地點(diǎn)后，對(duì)方要求變更見(jiàn)面地，要小心，可詢(xún)問(wèn)附近群眾，是否有這家公司在辦公。如對(duì)方說(shuō)派車(chē)來(lái)接你，不要隨便上車(chē)，很可能已與傳銷(xiāo)組織串通好。
（5）不去偏僻的見(jiàn)面地點(diǎn)如發(fā)現(xiàn)見(jiàn)面地址很偏僻，就不要前往。面試地點(diǎn)地址一定要發(fā)給家人、朋友。一般情況下正規(guī)公司都會(huì)簽訂合約再工作，直接去工地或者項(xiàng)目地點(diǎn)要小心。
（6）被關(guān)心家庭情況時(shí)要夸大傳銷(xiāo)組織通常不會(huì)聊太多公司情況，而是詢(xún)問(wèn)你家人是否在身邊，在這個(gè)城市有沒(méi)有朋友等。可故意夸大自己的人脈，傳銷(xiāo)組織有所顧忌，你也有機(jī)會(huì)逃離。
到一個(gè)陌生的地方，人生地不熟，家人知道你失蹤了，肯定很著急，但是苦于不知道你的具體地址，報(bào)警也沒(méi)用，不好救你。所以首先要掌握自己所處的具體位置，樓棟號(hào)，門(mén)牌號(hào)或者標(biāo)志性建筑，暗中記下飯店、商場(chǎng)等名字。如果能發(fā)短信或打電話(huà)，可偷偷自己報(bào)警，或告知自己的親人或朋友，叫他們幫你報(bào)警。
（2）外出上課學(xué)習(xí)的途中逃離。傳銷(xiāo)組織每天都有一些戶(hù)外活動(dòng)，在這個(gè)過(guò)程中隨行的人相對(duì)較少，便于逃離。而且在大庭廣眾之下，便于尋求別人的幫助。在外出后，我們要抓住時(shí)機(jī)趕緊跑，在經(jīng)過(guò)一些機(jī)關(guān)單位、企事業(yè)單位時(shí)，跑過(guò)去向保安或工作人員求助。提前寫(xiě)好求救紙條假裝買(mǎi)東西等和錢(qián)一塊遞給對(duì)方，讓對(duì)方幫助報(bào)警。
（3）裝病，尋找外出逃離的機(jī)會(huì)。如果傳銷(xiāo)組織控制比較嚴(yán)，外出的機(jī)會(huì)很少，我們可以想盡一切辦法，找到外出的機(jī)會(huì)。裝病是個(gè)好辦法，但要裝得像，不要被那幫老騙子看出破綻。肚子疼、拉稀，這些都是很好的借口。盡可能地折騰他們，讓他們不得安寧，最終同意外出就醫(yī)，然后找機(jī)會(huì)逃離。
（4）從窗戶(hù)扔紙條求救。如果實(shí)在找不到逃跑的機(jī)會(huì)，可以在上廁所時(shí)偷偷寫(xiě)好求救紙條，為引起注意，可寫(xiě)在鈔票上，然后趁人不備，從窗戶(hù)扔下。
（5）騙取信任，尋機(jī)逃離。如果實(shí)在走不掉，看得很緊，在“敵強(qiáng)我弱”的情況下，就要想軟辦法，偽裝，騙取他們的信任，讓他們放松警惕，然后再尋找機(jī)會(huì)逃離。
當(dāng)然只要新人能保持清醒的頭腦，你吹得再天花亂墜，我就是不上當(dāng)，他們也拿新人沒(méi)有辦法，因?yàn)閭麂N(xiāo)組織是沒(méi)有“免費(fèi)的午餐”的，他們不可能長(zhǎng)期白白養(yǎng)著一個(gè)大活人，新人實(shí)在不做，他們也會(huì)主動(dòng)放人的。所以堅(jiān)持就是勝利，只要我們能沉著冷靜，與傳銷(xiāo)組織斗智斗勇、巧妙周旋，就能化險(xiǎn)為夷，避免生命財(cái)產(chǎn)不必要的損失。
為貫徹落實(shí)“掃黑除惡”專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)、打擊傳銷(xiāo)工作要求，根據(jù)傳銷(xiāo)舉報(bào)投訴情況、社會(huì)反映、媒體曝光和工作中掌握的情況，市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布了《傳銷(xiāo)重點(diǎn)城市、重點(diǎn)地區(qū)打擊整治工作的通知》。從歷年發(fā)布的《通知》可以知道，經(jīng)過(guò)多年的整治，異地聚集式傳銷(xiāo)蔓延泛濫勢(shì)頭在全國(guó)范圍內(nèi)已經(jīng)得到有效遏制，但在一些城市問(wèn)題仍較為突出；一些地區(qū)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)源發(fā)數(shù)量較高，大要案件頻發(fā)，亟待加以整。
| 2018年傳銷(xiāo)重點(diǎn)整治城市 | 2019年傳銷(xiāo)重點(diǎn)整治城市 |
| 南京 | 南京 |
| 南昌 | 南昌 |
| 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 |
| 南寧 | 南寧 |
| 西安 | 西安 |
| 北海 | 大連（新） |
| 廊坊 | 秦皇島（新） |
| 武漢 | 防城港市（新） |
| 貴陽(yáng) | / |
| 合肥 | / |
| 桂林市 | / |
傳銷(xiāo)重點(diǎn)整治城市解讀：與2018年名單相比，2019年傳銷(xiāo)重點(diǎn)整治城市數(shù)量由11個(gè)減至8個(gè)。不過(guò)，南京、南昌、長(zhǎng)沙、南寧、西安連續(xù)兩年被列為重點(diǎn)整治城市，成為名單“釘子戶(hù)”。廊坊、北海、武漢、貴陽(yáng)、合肥、桂林市未再次上榜。大連、秦皇島、防城港市則成為名單中的“新面孔”。
根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)組織，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。
對(duì)將房子出租給傳銷(xiāo)人員的，沒(méi)收違法所得，處5至50萬(wàn)元的罰款。
對(duì)影響社會(huì)穩(wěn)定的，根據(jù)實(shí)施傳銷(xiāo)行為的不同情況，分別按照非法經(jīng)營(yíng)罪、詐騙罪、集資詐騙等犯罪追究刑事責(zé)任。
傳銷(xiāo)手段：嫌疑人在香港開(kāi)設(shè)公司，以投資“暗黑幣”為名，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在大陸地區(qū)吸收會(huì)員，從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。
處理結(jié)果：杜某等人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判處八年零六個(gè)月到三年零六個(gè)月不等的有期徒刑，并處人民幣三百萬(wàn)元到三十萬(wàn)元不等的罰金。
傳銷(xiāo)手段：通過(guò)在網(wǎng)上商城發(fā)行虛擬貨幣“華天幣”來(lái)進(jìn)行操作，發(fā)展多級(jí)下線(xiàn)，很多兌現(xiàn)到最后都不了了之。
處理結(jié)果：抓獲王茹錚、儲(chǔ)林、程平久等十余人，其中董事長(zhǎng)王茹錚經(jīng)檢察院批準(zhǔn)已依法執(zhí)行逮捕。案情重大，已呈報(bào)省公安廳、公安部。
傳銷(xiāo)手段：通過(guò)“云在指尖”網(wǎng)上商城銷(xiāo)售商品后，給上線(xiàn)會(huì)員返傭，其返傭規(guī)則具有明顯的“層級(jí)關(guān)系”、“入門(mén)費(fèi)”、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等特征，涉嫌傳銷(xiāo)。
處理結(jié)果：對(duì)當(dāng)事人作出了責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收違法所得3950余萬(wàn)元并處150萬(wàn)元罰款的處罰決定。
傳銷(xiāo)手段：通過(guò)虛假宣傳，吸引受害人購(gòu)買(mǎi)“維卡幣”；還以“拉人頭”的傳銷(xiāo)手法發(fā)展下線(xiàn)，上線(xiàn)根據(jù)不同的賬號(hào)級(jí)別，每次收取下線(xiàn)的部分投資額作為提成。
處理結(jié)果：抓獲曹某等3名犯罪嫌疑人，繳獲作案工具電腦、手機(jī)、銀行卡等一批。
傳銷(xiāo)手段：公司不具備任何盈利點(diǎn)，通過(guò)發(fā)展直接或間接下線(xiàn)的方式賺取提成，以高回報(bào)為誘餌，吸引普通會(huì)員快速升級(jí)成會(huì)員，從而借機(jī)獲得高額傭金。
處理結(jié)果：現(xiàn)場(chǎng)帶離包括公司實(shí)際控制人王某偉、房某和鄭某福在內(nèi)的132名人員。有27人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪被警方刑事拘留。
傳銷(xiāo)手段：該平臺(tái)打著互助共贏、不設(shè)層級(jí)、資金運(yùn)作、有舍有得的幌子，蠱惑參與者投入大量資金，真正的后臺(tái)掌握者從中大肆獲利。
處理結(jié)果：抓獲主要犯罪嫌疑人8名，主犯已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
傳銷(xiāo)手段：打著“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”、“玩手機(jī)賺錢(qián)”等激勵(lì)口號(hào)，不斷發(fā)展下線(xiàn)，但運(yùn)營(yíng)內(nèi)容卻未見(jiàn)任何實(shí)體商品或?qū)嶋H項(xiàng)目。
處理結(jié)果：抓獲李某和孑某等30余名犯罪嫌疑人。
傳銷(xiāo)手段：以所謂“020+F2C+會(huì)員制”這種全新的復(fù)合營(yíng)銷(xiāo)商業(yè)模式為名，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，以高額回報(bào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人。
處理結(jié)果：對(duì)26名犯罪嫌疑人實(shí)施了抓捕，逮捕4人。
傳銷(xiāo)手段：表面向群眾販賣(mài)互聯(lián)網(wǎng)教育視頻，背后卻利用互聯(lián)網(wǎng)鼓吹其營(yíng)銷(xiāo)模式能夠讓參與者迅速暴富，誘惑參與者不同金額注冊(cè)會(huì)員。
處理結(jié)果：王某等15名傳銷(xiāo)組織高層被抓獲
傳銷(xiāo)手段：以虛擬貨幣以及數(shù)字加密貨幣為幌子，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布大量虛假信息。誘騙投資者以租賃礦機(jī)開(kāi)發(fā)虛擬貨幣為名繳納2000元到40000元不等的入門(mén)費(fèi)，利用高額收益吸引會(huì)員。
處理結(jié)果：被山東經(jīng)偵依法查處，頭目徐懷被通緝。
由中國(guó)工商出版社舉辦的，2018年度打擊傳銷(xiāo)優(yōu)秀案例點(diǎn)評(píng)暨表彰召開(kāi)。案例評(píng)選經(jīng)歷初審和復(fù)審，11位評(píng)審組成員出具評(píng)審意見(jiàn)，最終評(píng)選出了十個(gè)優(yōu)秀案例。
| 序號(hào) | 名次 | 地區(qū) | 案例 |
| 1 | 一等獎(jiǎng) | 上海奉賢 | 查辦嬌云日化有限公司傳銷(xiāo)案 |
| 2 | 一等獎(jiǎng) | 江蘇睢寧 | 查辦西安豫本草生物科技有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案 |
| 3 | 二等獎(jiǎng) | 貴州貴陽(yáng) | 查辦愛(ài)無(wú)尚區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司傳銷(xiāo)案 |
| 4 | 二等獎(jiǎng) | 杭州富陽(yáng) | 查辦環(huán)貓科技有限公司組織網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案 |
| 5 | 二等獎(jiǎng) | 河北獻(xiàn)縣 | 查辦滄州朗成商貿(mào)有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案 |
| 6 | 三等獎(jiǎng) | 許昌建安 | 查辦我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組織領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案 |
| 7 | 三等獎(jiǎng) | 黑龍江綏化 | 查辦歐萊雅第六感化妝品傳銷(xiāo)案 |
| 8 | 三等獎(jiǎng) | 江西瑞昌 | 查辦深圳一九愛(ài)心網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司組織傳銷(xiāo)案 |
| 9 | 三等獎(jiǎng) | 福建泉州 | 查辦泉州樂(lè)享自在信息科技有限公司傳銷(xiāo)案 |
| 10 | 三等獎(jiǎng) | 重慶江津 | 查辦王鐵英等人組織策劃傳銷(xiāo)案 |
人民日?qǐng)?bào)發(fā)布了101個(gè)傳銷(xiāo)組織名單，涉及多個(gè)省份與行業(yè)，運(yùn)作模式也五花八門(mén)。雖然公安部對(duì)打擊傳銷(xiāo)一直不松懈，讓很多傳銷(xiāo)組織暴露于陽(yáng)光之下，但公布的傳銷(xiāo)組織名單，也只是冰山一角。隨時(shí)提高警惕，不相信天上掉餡餅，就不會(huì)輕易落入傳銷(xiāo)陷阱。
| 序號(hào) | 組織名稱(chēng) | 信息來(lái)源 | 運(yùn)作模式 |
| 1 | 1040工程 | 公安部 | 多級(jí)分銷(xiāo) |
| 2 | 1040陽(yáng)光工程 | 羅源縣人民法院 | 扶貧放款 |
| 3 | AHK澳洲匯金理財(cái)游戲網(wǎng) | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 虛擬貨幣 |
| 4 | CKB168 | 新間報(bào)道 | 多級(jí)分銷(xiāo) |
| 5 | EFT | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 消費(fèi)返利 |
| 6 | e租寶 | 廣州市天河區(qū)民法院 | 金融理財(cái) |
| 7 | FIFA精算 | 河北省阜城縣公安局 | 虛似貨幣 |
| 8 | IPC國(guó)際異業(yè)聯(lián)盟 | 新間報(bào)道 | 金融理財(cái) |
| 9 | Kyani (譯作凱安尼或凱亞尼） | 德州市德城區(qū)檢察院 | 多級(jí)分銷(xiāo) |
| 10 | MBI理財(cái) | 臺(tái)州市椒江區(qū)公安分局 | 金融理財(cái) |
| 11 | 愛(ài)生活融e購(gòu) | 河南省許昌縣公安局 | 消費(fèi)返利 |
| 12 | 百川幣 | 濱州市公安局沾化分局 | 虛似貨幣 |
| 13 | 寶睿德 | 廣東進(jìn)河源市龍川縣公安局 | 金融理財(cái) |
| 14 | 寶微商城 | 湖南省郴州市工商局蘇仙分局 | 消費(fèi)返利 |
| 15 | 藏寶網(wǎng) | 黃石陽(yáng)新警方 | 金融理財(cái) |
| 16 | 誠(chéng)信買(mǎi)賣(mài)寶 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 多級(jí)分銷(xiāo) |
| 17 | 慈善富民總部 | 公安部 | 扶貧放軟 |
| 18 | 達(dá)康公司暗黑幣 | 徐州市公安局泉山分局 | 虛似貨幣 |
| 19 | 大愿生態(tài) | 林州市檢察院偵查監(jiān)督局 | 金融理財(cái) |
| 20 | 德莊金融理財(cái) | 漳州龍文公安分局 | 金融理財(cái) |
民族資產(chǎn)解凍是傳銷(xiāo)里面常見(jiàn)的一類(lèi)，其共同特點(diǎn)是由犯罪分子偽造政府公文、證件、印章，編造“民族大業(yè)”“精準(zhǔn)扶貧”“養(yǎng)老幫扶”“慈善富民”等詐騙項(xiàng)目，然后物色代理人并通過(guò)建立微信群等方式發(fā)展人員，謊稱(chēng)繳納幾十元、上百元的會(huì)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)等費(fèi)用后就能獲利數(shù)萬(wàn)元、數(shù)十萬(wàn)元甚至數(shù)百萬(wàn)元報(bào)酬，進(jìn)而實(shí)施詐騙。
從2019年1月起，公安部開(kāi)展為期半年的打擊整治民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。各地公安機(jī)關(guān)迅速推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，偵破了一批民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案件，摧毀了一批犯罪網(wǎng)絡(luò)，抓獲了一批犯罪嫌疑人。
| 1、全國(guó)民族資產(chǎn)解凍委員會(huì) | 2、中華民族扶貧基金會(huì) |
| 3、中華民族基金會(huì) | 4、中華民族愛(ài)心基金會(huì) |
| 5、梅花協(xié)會(huì) | 6、中華民族第九路軍項(xiàng)目 |
| 7、中國(guó)夢(mèng)想啟航基金會(huì) | 8、國(guó)際民族資產(chǎn)最高解凍委員會(huì) |
| 9、民生福利基金會(huì) | 10、專(zhuān)項(xiàng)扶貧民生福利基金會(huì) |
| 11、中華博愛(ài)大系統(tǒng) | 12、中國(guó)人際網(wǎng)項(xiàng)目 |
| 13、精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目 | 14、民族改革大業(yè)項(xiàng)目 |
| 15、國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目 | 16、共產(chǎn)主義社區(qū)項(xiàng)目 |
| 17、共產(chǎn)主義一卡通項(xiàng)目 | 18、孫中山扶貧基金會(huì) |
| 19、福民慈善基金會(huì) | 20、愛(ài)德李氏基金會(huì) |
| 21、如意園基金會(huì) | 22、陜西華夏幫扶項(xiàng)目 |
| 23、慈善富民總部 | 24、精準(zhǔn)慈善項(xiàng)目 |
| 25、江龍慈善聯(lián)盟 | 26、解凍民族資產(chǎn)眾籌基金 |
| 27、亞投行招聘理事會(huì)項(xiàng)目 | 28、三民城項(xiàng)目 |
| 29、皇族資產(chǎn)項(xiàng)目 | 30、巨龍國(guó)際項(xiàng)目 |
| 31、預(yù)備役項(xiàng)目 | 32、海濤扶貧養(yǎng)老平臺(tái) |
| 33、紅十房源基金會(huì) | 34、北斗共享聯(lián)盟 |
| 35、九九歸一項(xiàng)目 | 36、物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣項(xiàng)目 |
| 37、人間情人間愛(ài)項(xiàng)目 | 38、Y總部綜合項(xiàng)目 |
| 39、綠葉大生活項(xiàng)目 | 40、安信民生項(xiàng)目 |
| 41、青龍騰飛基金會(huì) | 42、五洲聯(lián)合政府 |
| 43、黃氏基金會(huì) |
